PANAMA.- La firma de abogados panameña Mossack Fonseca está en el ojo de la tormenta tras la filtración de millones de documentos de su base de datos que revelan la creación de miles de empresas «offshore» para que cientos de políticos y personajes reconocidos gestionaran su patrimonio.
Según los documentos publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), los clientes de la compañía se apoyaron en dichas empresas para desviar su patrimonio a paraísos fiscales.
El Grupo Mossack Fonseca, «con oficinas en cada continente», ofrece sus servicios en el Reino Unido, Malta, Hong Kong, Chipre, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Anguila Británica, Seychelles, Samoa, Nevada y Wyoming (Estados Unidos), y Panamá.
Uno de sus socios, Ramón Fonseca Mora, ministro consejero de la Presidencia de Panamá y presidente del oficialista Partido Panameñista, pidió una licencia para defenderse de las acusaciones que lo ligan a la trama de corrupción en la estatal brasileña Petrobras.
Sospecha de Petrobas
Las autoridades brasileñas dijeron a finales de enero pasado que sospechaban que Mossack Fonseca, del ministro Consejero de Varela, facilitó a varios implicados en la trama corrupta de Petrobras la apertura de empresas «offshore» en Panamá, que pudieron servir para blanquear dinero desviado de Petrobras mediante operaciones inmobiliarias.
La firma Mossack Fonseca rechazó alguna vinculación con el caso brasileño, y la Fiscalía Auxiliar de Panamá dijo en enero que abriría una «investigación de oficio».
En enero pasado, uno de los fiscales brasileños responsables del caso, Carlos Fernando Dos Santos Lima, tildó a la firma de abogados panameña como «una gran lavadora de dinero», y el Ministerio Público brasileño pidió la cooperación de autoridades policiales de otros países.
Según publican varios medios internacionales, entre los clientes del citado bufete figuran el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el de Argentina, Mauricio Macri, el futbolista Lionel Messi, la hermana del rey Don Juan Carlos, Doña Pilar de Borbón, y el director de cine español Pedro Almodóvar.
