Dos detenidas por millonaria estafa y lavado de activos en RD

Santo Domingo, 7 feb (EFE).- El Ministerio Público informó este viernes del arresto de dos mujeres implicadas en una red dedicada a la estafa electrónica y lavado de activos, quienes, según la información, afectaron a cientos de víctimas recibiendo beneficios por más de 18 millones de dólares, a través de una empresa inmobiliaria.

La estructura, que llevó a las autoridades a poner en marcha la operación denominada Guepardo, era liderada, entre otras, por Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, quienes serán sometidas a la acción de la justicia.

ALLANAMIENTOS SIMULTANEOS EN VARIAS PROVINCIAS

Otras dos acusadas, identificadas como Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, se encuentran prófugas, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público que, junto a otras autoridades, ejecutó este viernes once allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, La Romana y La Altagracia con relación a este caso, decomisando propiedades, vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos, maquetas y documentación societaria relacionada con las operaciones de esta red.

La estructura creó una empresa de nombre Novasco Real Estate, SRL, para la comisión del ilícito y posteriormente adquirió la franquicia de Re/MAX, una multinacional altamente conocida, «y de la que cualquier persona pudiera sentir confianza de acceder, por su alto nivel de credibilidad», de acuerdo con la información.

ENTRAMADO A LA PERFECCION

Sin embargo, «todo era una farsa, para adquirir clientes, quienes se convirtieron en víctimas de esta red», añadió.

La investigación «ha detectado un entramado a la perfección, donde publicaban por redes sociales y recibían transferencias de compradores interesados en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa»; sin embargo, la investigación preliminar, «ha desenmascarado esta estructura delictiva», precisó la información.EFE