DGII sanciona a 36 dealers por incumplir normativas antilavado
Los comercializadores de vehículos concentran 36 de las 48 penalidades firmes aplicadas desde 2021, con multas acumuladas por 36.7 millones de pesos…
Los importadores y distribuidores de vehículos encabezan las penalizaciones administrativas impuestas en el país por inobservancias a la Ley 155-17 sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, según un informe emitido por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). El registro oficial computa 48 resoluciones sancionadoras firmes tramitadas desde 2021, de las cuales 36 corresponden de forma exclusiva al sector de concesionarios automotrices.
El organismo recaudador, en su condición de supervisor estatal de los sujetos obligados no financieros, detalló que las penalidades aplicadas fluctúan desde montos de 300,000 pesos hasta los 13.9 millones de pesos. En conjunto, las sanciones económicas definitivas por infracciones leves, graves y de extrema gravedad alcanzan una suma global de 36.7 millones de pesos a lo largo del periodo examinado.
De acuerdo con las precisiones institucionales, la mayor parte de las faltas atribuidas a las agencias automotrices fue catalogada como leve. La irregularidad más habitual radicó en omitir el envío a la administración tributaria de la documentación estadística para la evaluación de riesgos dentro de los primeros 15 días laborables posteriores al cierre de cada trimestre, falta castigada con una tarifa administrativa de 300,000 pesos por expediente.
Detrás del segmento automotriz, las compañías constructoras ocuparon el segundo peldaño con nueve penalizaciones, seguidas por entidades de corretaje inmobiliario, despachos contables y el rubro de la joyería. La sanción individual más elevada, fijada en 13.9 millones de pesos, se aplicó contra un operador joyero debido a acciones de obstrucción frente a inspectores y la falta de un oficial de control interno.
Con información de Diario Libre.
