Capacitan comunitarios en prevención lavado de activos

LONG ISLAND, Nueva York.- Con el auspicio de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) dependiente del  Comité Nacional Contra el Lavado de Activos de la República Dominicana fue impartido el taller Rol de los Sujetos Obligados en la lucha contra el Lavado de Activos y el financiamientos al terrorismo: Ley FATCA. 

La jornada educativa fue impartida por Dulce María Luciano, directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en la Iglesia Evangélica de Oración de Copiague.

Contó con el respaldo del consulado dominicano a través de la Oficina de Servicios Comunitarios de Long Island que encabeza el vicecónsul Víctor Acosta, quien señaló que ese encuentro forma parte del conjunto de actividad que desarrollaran conjuntamente con líderes comunitarios para que la comunidad se empodere de estos conocimientos.

Resaltó la calidad e importancia del contenido y la forma didáctica en que Luciano expuso los temas tratados, exhortando a los presentes a ser multiplicadores de los conocimientos adquiridos en la jornada.

Servia Iris Familia, reconocida líder comunitaria y política de Long Island presentó a Luciano, quien de inicio explicó que la Unidad de Análisis Financiero (UAF), es el organismo ejecutor del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos creada mediante la Ley 72-02.

Dijo que tiene entre sus funciones recibir, solicitar, analizar y difundir a las autoridades competentes los reportes de  operaciones financieras sospechosas y los reportes  de transacciones en efectivo superiores a los US$10,000.00 dólares de los EE.UU. o en otras monedas extranjeras o su equivalente en moneda nacional.

Entre los temas tratados estuvieron Organismos Internacionales, Normativa Internacional, Ley 72-02, Lavado de Activos, Unidad de Análisis Financiero (UAF), Infracción grave, Sujeto Obligado, Oficial de Cumplimiento, Las 40 Recomendaciones del GAFI  y Ley FATCA.

El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos es el organismo coordinador de los esfuerzos del sector público  y privado dirigido a evitar el uso del sistema económico, financiero, comercial y de servicios en el lavado de activos.

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