RD iniciará en 2027 nueva evaluación de riesgos antilavado
El ministro Magín Díaz informó que el proceso preparará al país para la evaluación del Gafilat. Las autoridades presentaron además la segunda edición de la Guía General de Prevención…
La República Dominicana iniciará a partir de 2027 un nuevo ejercicio de Evaluación Nacional de Riesgos correspondiente al período 2021-2026. La medida forma parte de los preparativos del país para la Quinta Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), según anunció el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz.
Durante su participación en el IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, Díaz sostuvo que contar con una unidad de inteligencia financiera sólida es indispensable para la estabilidad macroeconómica. En su condición de presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), el funcionario afirmó que dicha fortaleza garantiza la seguridad jurídica de las inversiones y la credibilidad del país ante la comunidad financiera internacional.
Díaz explicó que el Conclafit ha respaldado la aprobación del Plan Estratégico Bianual 2026-2027, la conclusión de la Evaluación Nacional de Riesgos y la adopción de la Estrategia Nacional para fortalecer la coordinación interinstitucional. Asimismo, resaltó la transformación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), destacando que sus certificaciones técnicas la posicionan como pionera entre las unidades de inteligencia financiera de la región.
Entre los avances normativos, el ministro presentó la segunda edición de la Guía General del Sistema Nacional de Prevención, elaborada conjuntamente por la UAF y el Conclafit. El documento integra y actualiza las guías publicadas en 2020, ajustándolas a las exigencias del marco normativo nacional y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Durante su intervención, el titular de Hacienda llamó a asumir las medidas de prevención como una responsabilidad compartida y una gestión continua del riesgo. “Un sistema antilavado efectivo no puede construirse de espaldas a quienes operan en la primera línea de defensa”, expresó Díaz al subrayar la apertura del organismo al diálogo con el sector privado y gremios empresariales.
En tanto, la directora de la UAF, Aileen Guzmán Coste, reafirmó el compromiso nacional con el fortalecimiento del sistema mediante la cooperación público-privada y la modernización de la inteligencia financiera frente a los riesgos del crimen organizado. El congreso reunió a especialistas y autoridades nacionales e internacionales para debatir sobre efectividad de controles, recuperación de activos, riesgos fiscales y gobernanza de datos.
